01.
Contrato relevante com parte desconhecida
Fornecimento de valor alto, prestação continuada ou operação que cria dependência. Quanto maior a exposição, menos faz sentido descobrir depois quem era a outra parte.
Verificação de idoneidade de empresa em Cotia: saber com quem se está assinando.
Antes de fechar contrato, admitir sócio ou iniciar fornecimento relevante, é possível verificar quem está do outro lado. Esta frente reúne a análise documental, o levantamento cadastral, o histórico empresarial e a leitura dos riscos da negociação num relatório que serve para decidir. Também conhecida como background check empresarial. Atendimento presencial na Granja Viana, em Cotia, e online para empresas de todo o Estado de São Paulo.
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- Atendimento a empresas
- Relatório de análise para decisão
- Empresa e pessoas da negociação
7
Anos de atuação do escritório
2
Sócios advogados que conduzem os casos
6
Áreas de atuação que se encontram
Quando procurar
As quatro situações que pedem verificação antes de assinar
02.
Entrada de sócio ou investidor
Quem entra na sociedade traz o histórico junto. Verificar antes é mais barato do que discutir depois, quando a participação já foi formalizada.
03.
Compra de empresa ou de carteira
A operação societária transfere o que se vê e o que não se vê. A verificação de idoneidade trabalha junto com a due diligence trabalhista, cada uma sobre um tipo de passivo.
04.
O negócio bom demais para ser verdade
Condição fora do padrão de mercado costuma vir acompanhada de algo que não está na proposta. É a situação em que a verificação mais se paga.
Como funciona
Como a verificação é conduzida
01.
Definição do alvo e do escopo
Quem exatamente será verificado: a empresa, os sócios, os administradores, ou o conjunto. Escopo aberto demais encarece sem acrescentar decisão.
02.
Levantamento cadastral e documental
Situação cadastral, atos societários registrados, histórico de alterações, quadro de sócios e os documentos que a própria negociação já produziu. É o que sustenta a leitura de regularidade e de lisura empresarial da outra parte.
03.
Leitura do histórico empresarial e judicial
Processos em que a empresa e as pessoas figuram, natureza deles e o que indicam sobre o modo de operar. Volume de processo, isolado, diz pouco: o que importa é o padrão.
04.
Relatório de análise com leitura de risco
O material bruto vira relatório de análise e de compliance, com a leitura do que foi encontrado, do que não foi possível verificar e de onde estão os riscos da negociação. É o que sustenta a decisão.
Frentes da área
As outras frentes de Direito Empresarial
Contrato, sociedade, crédito e dívida costumam aparecer juntos na mesma empresa.
Recuperação judicial e falência
O instrumento para reorganizar dívida quando o passivo deixou de caber no caixa, e a posição de quem é credor nesse processo.
Saiba mais
Cobrança e recuperação de crédito
A empresa no polo ativo: transformar recebível vencido em crédito exigível, da notificação à execução.
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Conflito societário
Retirada de sócio, apuração de haveres e impasse de decisão numa sociedade cujo contrato não previu a saída.
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Direito Empresarial reúne contrato, sociedade, crédito e passivo numa leitura só, com a mesma advogada conduzindo as quatro frentes.
Saiba maisQuem conduz
Quem conduz a verificação
Investigações internas para apuração de fraude e irregularidade é uma das áreas declaradas da sócia fundadora.
A frente empresarial e societária do escritório é conduzida por Amanda Bornacina de Castro, sócia fundadora, com graduação em Direito pela PUC-SP, pós-graduação em Direito Penal Econômico pelo Instituto de Direito Penal Econômico Europeu da Universidade de Coimbra e certificação em arbitragem e gestão de câmaras de mediação e arbitragem.
Quem lê os documentos é quem conduz a negociação e, se for o caso, assina a peça. O caso não é repassado a outra equipe depois do diagnóstico, o que importa especialmente aqui: em matéria empresarial a informação que decide costuma estar num detalhe de contrato lido no começo.
A verificação é feita por advogado, e essa é a diferença prática em relação a um relatório puramente cadastral: além do levantamento, há a leitura jurídica do que foi encontrado e do efeito que aquilo tem sobre o contrato que está para ser assinado. Quando o achado indica conduta criminal, a frente penal empresarial continua o trabalho com o mesmo material.
Granja Viana II, Cotia
Onde atendemos
Verificação para empresas de Cotia e da região oeste
A verificação não depende de comarca: ela é feita sobre registro público, base cadastral e distribuição processual, e alcança parte localizada em qualquer estado. O que muda conforme a região é o tipo de negociação que aparece.
Na Granja Viana o pedido costuma vir de dois momentos: entrada de sócio em empresa pequena já operante e contrato de fornecimento com parte de fora da região, em que ninguém conhece ninguém pessoalmente.
O escritório funciona na Avenida José Giorgi, 1181, conjunto 12, na Granja Viana II, e atende empresas de Cotia, Carapicuíba, Barueri, Osasco, Jandira, Itapevi e Embu das Artes, além do atendimento online para todo o Estado de São Paulo.
Perguntas frequentes
Perguntas de empresários sobre verificação de idoneidade
Conteúdo informativo, que não substitui a análise do caso concreto.
Perguntar pelo WhatsAppPerguntar pelo WhatsAppÉ a verificação de quem está do outro lado de uma negociação, antes de ela ser formalizada. Reúne situação cadastral, atos societários, histórico e processos, e termina num relatório com a leitura do risco. Aqui esse trabalho é feito por advogado.
Começa pela situação cadastral e pelos atos societários registrados, passa pelo histórico de alterações e pelo quadro de sócios, e inclui a distribuição processual da empresa e das pessoas ligadas a ela. O que se busca é a regularidade e a lisura empresarial da outra parte, e o valor está no cruzamento, não em cada consulta isolada.
A verificação feita sobre informação de registro público e sobre dados fornecidos pela própria parte é regular. O cuidado está no método e na finalidade, e a LGPD impõe limites sobre que dado se coleta e para quê. O trabalho é conduzido dentro desses limites.
Os dois, quando a negociação envolve os dois. Em entrada de sócio, por exemplo, a análise da pessoa costuma dizer mais do que a da empresa que ela representa.
Depende do escopo definido e do volume encontrado. Uma verificação de escopo fechado sobre uma empresa e dois sócios é bem mais rápida que uma sobre grupo com várias sociedades.
Ele foi feito para sustentar decisão de negócio. Parte do que ele reúne pode instruir medida judicial depois, e é uma das razões de o levantamento ser conduzido por advogado desde o início.
O relatório aponta o que foi encontrado e o efeito daquilo sobre o negócio pretendido. A decisão continua sendo da empresa: seguir com garantia adicional, renegociar condição ou não seguir.
Serve, e é um uso comum quando a relação vai ser renovada ou ampliada. Nesse caso o histórico da própria relação entra na análise, junto com o levantamento externo.
Outras áreas
As outras frentes do escritório
Direito do Trabalho empresarial
A defesa da empresa reclamada na Justiça do Trabalho, da contestação à audiência.
Saiba mais
Direito Bancário empresarial
A defesa da empresa executada por instituição financeira e a revisão de contrato bancário empresarial.
Saiba mais
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Vai assinar com quem você não conhece?
A conversa começa pela definição do escopo: quem precisa ser verificado e para qual decisão. Atendimento presencial em Cotia e online para empresas de todo o Estado de São Paulo.